Информация носит справочный характер и не является юридической консультацией. Перед сделкой обратитесь к лицензированному юристу.
Закон об иностранном бизнесе
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
Информация проверяется и обновляется ежемесячно по официальным источникам.
В двух словах
Закон об иностранном бизнесе B.E. 2542 (1999) определяет, кто считается иностранцем (включая компании с долей иностранного капитала 50% и более), запрещает либо ограничивает для иностранцев перечисленные виды деятельности, в том числе торговлю землей, и устанавливает уголовную ответственность за номинальные схемы сокрытия иностранного владения.
s.4: Кто признается «иностранцем» (правило 50% капитала)
Иностранцем считается любое физлицо без тайского гражданства, любая компания, зарегистрированная за рубежом, и, что особенно важно, любая тайская компания, где половина или более акций либо вложенного капитала принадлежит таким лицам. Товарищество с управляющим-иностранцем также подпадает под это понятие. Ключевым является именно тест по капиталу, а не гражданство директоров.
s.4-capital: Понятия «капитал» и «минимальный капитал»
Под капиталом понимается уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, оплаченный капитал публичной компании или средства, внесенные в товарищество. Для тайской компании с иностранным участием минимальным капиталом является ее собственный капитал, а для иностранного физлица или зарубежной структуры - валюта, фактически ввезенная в страну для начала деятельности.
s.5: Критерии допуска иностранцев к деятельности
Принимая решение о допуске иностранца к ведению деятельности, власти оценивают влияние на национальную безопасность, экономику и общество, общественный порядок и нравственность, культурное наследие, природные ресурсы, энергетику и окружающую среду, защиту потребителей, занятость, передачу технологий и исследования. Разрешение носит дискреционный характер и не выдается автоматически.
s.8: Три перечня ограниченных видов деятельности
Закон распределяет ограниченные виды деятельности по трем перечням: Перечень 1 полностью закрыт для иностранцев по особым причинам; Перечень 2 затрагивает безопасность, культуру и экологию и требует одобрения Кабинета министров; Перечень 3 охватывает сферы, где тайцы пока неконкурентоспособны, и требует лицензии Генерального директора с согласия Комиссии.
List One (9): Торговля землей полностью запрещена иностранцам
Пункт девятый Перечня 1 запрещает иностранцам заниматься торговлей землей. В сочетании с отдельным запретом на владение землей по Земельному кодексу это и есть правовая основа пристального внимания к земельным компаниям: иностранец не вправе законно распоряжаться тайской землей ни напрямую, ни через подконтрольную компанию.
List One (overview): Иные сферы, закрытые для иностранцев
Помимо торговли землей, Перечень 1 закрывает СМИ (печать, радио, телевидение), рисоводство и растениеводство, животноводство, лесозаготовку в естественных лесах, рыболовство в тайских водах, добычу тайских лекарственных трав, торговлю тайским антиквариатом и изготовление изображений Будды. Эти сферы зарезервированы по соображениям культуры, наследия и национальных интересов.
List Two: Безопасность, культура и экология (одобрение Кабинета)
Перечень 2 объединяет оружие и военную продукцию, внутренний транспорт, тайский шелк и ремесла, антиквариат, а также ресурсные виды деятельности: горное дело, производство соли и сахара. Иностранец вправе войти в эти сферы лишь с одобрения Кабинета министров и, как правило, при доле тайцев не менее 40% и не менее двух пятых директоров-тайцев (статья 15).
List Three: Услуги, где тайцы пока неконкурентоспособны
Перечень 3 охватывает бухгалтерские, юридические, архитектурные и инженерные услуги, большую часть строительства, брокерскую деятельность, розничную и оптовую торговлю ниже установленных порогов капитала, рекламу, гостиницы (кроме управления), услуги гидов, общественное питание и широкую общую категорию прочих услуг. Для работы иностранцу нужна лицензия Генерального директора с согласия Комиссии.
s.14: Требования к минимальному капиталу
Иностранец обязан ввезти капитал не ниже размера, установленного подзаконным актом: не менее двух миллионов бат для нерегулируемой деятельности и не менее трех миллионов бат на каждый лицензируемый по перечням вид. Подзаконным актом может также устанавливаться срок перевода этих средств в Таиланд.
s.15: Тайское участие для деятельности из Перечня 2
Иностранная компания вправе вести деятельность из Перечня 2 только при доле не менее 40% акций у тайцев или нетайских структур. При обоснованной причине Кабинет может снизить порог до 25%, но тогда не менее двух пятых директоров должны быть гражданами Таиланда. Это защищает чувствительные отрасли от иностранного контроля.
s.17: Порядок и сроки рассмотрения заявлений
Разрешение запрашивается у Министра или Генерального директора. Кабинет (Перечень 2) или Генеральный директор (Перечень 3) обязаны принять решение в течение шестидесяти дней, срок может быть однократно продлен еще до шестидесяти дней. После одобрения лицензия выдается в течение пятнадцати дней. Отказ оформляется письменно с указанием причин, а по Перечню 3 предусмотрено право на обжалование.
s.35: Прикрытие лицензированным иностранцем другого иностранца
Лицензированный иностранец, помогающий неуполномоченному иностранцу вести бизнес или представляющий совместное предприятие как исключительно свое, чтобы обойти Закон, наказывается лишением свободы до трех лет, штрафом от 100 000 до 1 000 000 бат или обоими, а также судебным приказом о прекращении и ежедневными штрафами за продолжение нарушения.
s.36: Запрет номинального участия (ключевая антиноминальная норма)
Тайское лицо или нетайская структура, помогающие иностранцу в ограниченной деятельности, ведущие ее совместно под видом исключительно тайского владения либо держащие акции как номинал иностранца в обход Закона, совершают преступление; то же касается иностранца, допустившего это. Наказание: до трех лет лишения свободы, штраф от 100 000 до 1 000 000 бат или оба, плюс принудительное расторжение схемы.
s.36-land: Почему номинальные земельные компании незаконны
Когда тайские акционеры держат доли лишь для маскировки фактического контроля иностранца над компанией, владеющей землей, они выступают запрещенными номиналами по статье 36 и обходят как запрет на торговлю землей, так и Земельный кодекс. Такая схема преступна для обеих сторон, по существу ничтожна и грозит участникам принудительным отчуждением долей.
s.37: Незаконное ведение иностранцем ограниченной деятельности
Иностранец, ведущий деятельность вопреки запретам статей 6, 7 или 8, наказывается лишением свободы до трех лет, штрафом от 100 000 до 1 000 000 бат или обоими. Суд дополнительно предписывает прекратить деятельность, предприятие, акционерное участие или товарищество, с ежедневным штрафом от 10 000 до 50 000 бат за продолжение нарушения.
s.41: Ответственность директоров и управляющих
Если компания совершает правонарушение по статьям 34-37, директора, партнеры или уполномоченные представители, потворствовавшие ему либо не принявшие разумных мер по его предотвращению, несут личную ответственность: до трех лет лишения свободы, штраф от 100 000 до 1 000 000 бат или оба. Ответственные лица не могут укрыться за юридическим лицом.